Koresponden Investigasi BBC
Itu adalah hal terakhir yang saya harapkan saat saya duduk di kantor saya sore.
Saya telah menggunakan beberapa perangkat lunak pengenalan wajah baru, melihat seberapa baik kerjanya.
Saya meletakkan foto Craig Arch-CEO Cask Whiskey Ltd, bisnis wiski cask pemenang penghargaan internasional multi-juta pound-ke dalam perangkat lunak.
Saya tidak berharap untuk mendapatkan banyak tetapi saya tidak bisa lebih salah.
Di sana, di depan saya, ada mugshot polisi.
Artikel -artikel yang terkait dengan gambar yang diceritakan tentang penipuan £ 6,2 juta dengan ratusan korban.
Dan pria di belakangnya adalah yang menatapku.
Saya telah menghabiskan bertahun -tahun menyelidiki penjahat serius. Dari penyelundup manusia dan penembak hunian hingga pembunuh kontrak dan penyelundup kokain. Satu hal yang saya tidak pernah berpikir saya akan menyelidiki adalah wiski.
Produser BBC Liam McDougall memberi tahu saya tentang sumber yang dimilikinya – seorang whistleblower – yang mengatakan bahwa kejahatan terorganisir telah menyusup ke industri wiski, bahwa ia telah menyusun daftar tangan perusahaan investasi wiski tersangka, dan apakah kami tertarik untuk memeriksanya?
Salah satunya dalam daftar adalah perusahaan bernama Cask Whiskey Ltd.
Itu didirikan pada tahun 2021 dan, pada tahun pertama perdagangannya, ia melaporkan omset multi-juta pound.
Itu membanggakan operasi di Hong Kong, dan itu memenangkan penghargaan.
CEO itu adalah seorang pria bernama Craig Arch.
Dalam wawancara, ia berbicara tentang membuka markas baru dan menggandakan staf mereka dalam dua belas bulan pertama.
Dia juga menceritakan tentang ambisi mereka untuk masa depan, dan mengatakan dia “bersemangat untuk apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan”.
Hanya ketika saya memasukkan fotonya ke dalam perangkat lunak pengenalan wajah, saya menemukan kebenaran yang mengejutkan di balik pria itu.
Nama aslinya adalah Craig Brooks. Dia dipenjara pada tahun 2019 karena bagiannya dalam penipuan investasi £ 6,2 juta. 350 korban terutama lansia.
Dia keluar dari penjara, mengubah penampilannya, mengubah namanya menjadi lengkungan, dan mendirikan Cask Whiskey Ltd.
Diskualifikasi dari menjadi sutradara, ia menempatkan tunangannya – seorang teknisi alis dari Essex – di atas dokumen sebagai bos.
‘Saya ingin menangkapnya dalam akting’
Saya berbicara dengan investor yang telah menyerahkan puluhan ribu kepada Craig Arch dan gengnya, percaya mereka membeli yang terbaik dari wiski, dalam tong, yang akan memberi mereka pengembalian 13% atau lebih.
Namun para investor menemukan bahwa banyak tong yang telah mereka beli, entah terlalu mahal – hingga lima kali dalam beberapa kasus – atau tidak ada sama sekali.
Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka, pada kenyataannya, telah menyerahkan uang mereka kepada penipu yang dihukum.
Seorang pria didiskualifikasi dari menjadi direktur. Seorang pria yang berbohong tentang siapa dia.
Saya ingin menangkap Craig Brooks dalam tindakan itu, tetapi tidak lama setelah saya mulai mencari Cask Whiskey Ltd, daripada perusahaan menghilang.
Itu sedang diselidiki oleh Polisi Kota London atas dugaan penipuan.
Saya telah melewatkan kesempatan saya.
Namun, sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa Craig Arch bukan Craig Arch. Bahwa dia benar -benar Craig Brooks, seorang penipu yang dihukum.
Kesempatan saya untuk mengekspos ini datang ketika saya melihat perusahaan wiski baru yang datang ke depan – Cask Spirit Global.
Segera bendera merah naik.
Branding itu terlihat serupa. Gambar media sosial yang pernah saya lihat sebelumnya.
Ketika saya memeriksa sejarah nama perusahaan di Facebook, itu ada dalam warna hitam dan putih. Itu adalah Cask Whiskey Ltd.
Apakah Brooks hanya mendirikan perusahaan lain? Apakah dia sudah kembali berburu calon investor?
Melihat ini sebagai kesempatan saya, saya mengirim email Global Cask Global, berpura -pura menjadi konsultan manajemen aset yang mewakili klien kaya yang ingin berinvestasi dalam wiski.
Dalam beberapa menit setelah mengirimkannya, saya mendapat balasan. Dari seorang pria bernama Hutchins. Craig Hutchins. Itu terlalu kebetulan.
Meskipun saya percaya ini adalah Craig Brooks, saya harus membuktikannya.
Tidak ada investor yang saya ajak bicara pernah bertemu dengan pria itu secara langsung.
Semua keuangan dilakukan melalui email.
Tetapi dengan iming-iming kesepakatan uang besar yang potensial, tidak lama sebelum pertemuan diatur.
Beberapa minggu kemudian dan saya tiba di kantor Westminster Cask Spirits Global.
Berjalan ke kamar, saya berhadapan muka dengan seorang pria yang saya kenal dengan baik.
Saya telah melihat citranya selama berbulan -bulan sekarang, telah menyelidiki taktiknya yang memiliki biaya jutaan, dan telah melacak setiap langkahnya.
Itu adalah Craig Brooks.
Dan di sinilah dia, sekarang berpura -pura menjadi direktur pelaksana perusahaan lain. Dengan nama lain.
Di sampingnya ada dua anggota gengnya, keduanya telah bekerja untuk Cask Whiskey Ltd – perusahaan yang sedang diselidiki oleh polisi.
Dan keduanya sekarang juga menggunakan nama palsu.
Selama pertemuan rahasia, Brooks mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki 11.000 klien di seluruh Eropa, dibangun selama tujuh tahun karier wiski.
“Yang termuda adalah 19,” katanya kepada saya. “Yang tertua adalah sekitar 92.”
Adapun ukuran bisnisnya, dia berkata: “Saya punya kontrak dengan semua gudang di Skotlandia.
“Mayoritas klien, mereka mulai dari yang kecil dan karenanya, di mana saja antara £ 3.000 dan £ 50.000.
“Jadi, saya pikir perdagangan terbesar saya adalah £ 1,4 juta. Kami dapat menerima jumlah berapa pun hingga £ 4 juta tanpa memberi tahu bank.”
Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada mark-up pada tong yang mereka beli untuk investor, dan mereka hanya menghasilkan uang dari penjualan tong-tong tersebut.
Brooks kemudian melanjutkan untuk memberi saya daftar tong untuk dibeli klien saya – total hampir £ 1,5 juta.
Saya menunjukkan daftar kepada beberapa pakar industri, yang mengatakan mereka terlalu mahal – dalam beberapa kasus, hingga sepuluh kali nilai sebenarnya.
Adapun perusahaan, dia menjalankannya, katanya, dan semua keputusan keuangan dibuat olehnya.
“Kami berada di tangan yang aman?” Saya bertanya kepadanya.
“Ya. 100%.” katanya.
Ketika saya berhadapan dengannya beberapa minggu kemudian, dia mengakui bahwa nama aslinya adalah Brooks, tetapi mengatakan semua wiski yang sebelumnya dijualnya ada, dan bahwa dia belum dipenjara karena penipuan, tetapi karena praktik bisnis yang tidak adil.
Dua kolega yang juga menggunakan nama palsu, mengatakan mereka hanya menggunakan nama yang diberikan kepada mereka ketika mereka bergabung dengan perusahaan baru.
Selama investigasi delapan bulan ke dalam perdagangan wiski, saya bertemu dengan begitu banyak investor dengan kisah-kisah yang memilukan tentang kehilangan semua yang mereka miliki.
Dan saya menemukan taktik berperasaan yang digunakan para penjahat untuk mengambilnya dari mereka.
Jika ada satu pelajaran yang saya ambil darinya, itu adalah ini: jika Anda berpikir untuk berinvestasi dalam wiski Cask, kerjakan pekerjaan rumah Anda – karena tidak semua orang yang mereka katakan.
Polisi sedang menyelidiki tiga perusahaan wiski Scotch atas tuduhan penipuan, dengan investasi mencapai jutaan.
ADVERTISEMENT:
Hello, sobat pengemar slots pernahkah denger semboyan “slot demo”? jika tidak, siap-siap jatuh hati dengan konsep ini. slot demo adalah mesin slots yang sering kasih kemenangan. Ya, mesin-mesin ini bisa dibilang sebagai jagoannya buat membawa come back hasil. tapi, gimana sih
tekniknya nemuin slot gacor yang benar? Tenang Bro and Sis, kita beri tenang saja di tempat ini
Games terpopuler waktu ini hanya satu di Indonesia hanya di pasti menyediakan return on Investment terbesar
Daftar hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
rungkad88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rungkad88.biz
sabet88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sabet88slot.com
sakti888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sakti888.biz
santai88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama santai88.org
santika88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama santika88.org
sebat777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sebat777.info
sebat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sebat88.info
sensasi77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sensasi77.biz
serba88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama serba88.biz
shangrila88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama shangrila88.com
sheraton88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sheraton88.com
shopee88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama shopee88.biz
sibukslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sibukslot88.com
sido888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sido888.com
sinar88slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sinar88slot.info
sinartogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sinartogel88.biz
singa88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama singa88.biz
sis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sis88.biz
slotplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama slotplay88.biz
solitaire88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama solitaire88.net
sontogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sontogel88.com
sparta888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sparta888.co
speaker88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama speaker88.net
suara88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama suara88.biz
sukaslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sukaslot888.info
sultan777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sultan777.asia
sumo7777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sumo7777.com
supermoney888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama supermoney888.biz
surga888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama surga888.biz
surgaplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama surgaplay88.biz
surya888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama surya888.biz
suzuki88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama suzuki88.biz
tahta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tahta88.biz
tahtatoto permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tahtatoto.biz
target888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama target888.biz
taruhan777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama taruhan777.biz
tato88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tato88.org
tebar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tebar88.asia
teknis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama teknis88.com
teluk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama teluk88.biz
teluk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama teluk88.info
texas888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama texas888.asia
kilau88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama texas888slot.org
tiket88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tiket88.asia
tiktok888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tiktok888.info
togelsumo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama togelsumo88.com
totosaja88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama totosaja88.com
trading88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama trading88.org
tradingview88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tradingview88.com
tripadvisor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tripadvisor88.com
uang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama uang88.asia
ubud88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ubud88.asia
ultra77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ultra77.biz
usdt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama usdt88.net
userslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama userslot88.biz
uyatoto permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama uyatoto.com
vegasslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama vegasslot88.asia
vertu777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama vertu777.org
voxy888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama voxy888.biz
warung22 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama warung22.com
wasiat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wasiat88.biz
whatsapp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama whatsapp88.net
winrate999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama winrate999.biz
wks88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wks88.org
wordpress88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wordpress88.net
wuzz888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wuzz888.com
xuxu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama xuxu88.org
yoktogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama yoktogel88.slot.com
zara88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama zara88.slot.net
adu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama adu88.asia
agoda88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama agoda88.asia
andara999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama andara999.org
asiahoki777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama asiahoki777.asia
asiahoki88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama asiahoki88.org
atlas777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama atlas777.asia
atlas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama atlas88.asia
autospin888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama autospin888.asia
axl77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama axl77.asia
axl777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama axl777.org
ayo777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ayo777.live
bakwanbet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bakwanbet88.com
balak666 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama balak666.info
bangkit88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bangkit88.biz
batu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama batu88.biz
bayar777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bayar777.asia
bayar777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bayar777.live
bayar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bayar88.asia
berita88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama berita88.biz
bobo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bobo88.asia
box77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama box77.asia
bromo777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bromo777.live
ceria88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ceria88.biz
cipit888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cipit888.asia
dewahoki88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dewahoki88.asia
dewanaga permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dewanaga.pro
dewanaga88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dewanaga88.live
dewaslot77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dewaslot77.asia
dewi228 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dewi228.info
dewihoki88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dewihoki88.asia
dosen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dosen88.org
elanggame88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama elanggame88.org
